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SAT confirma a 33 relacionados con los Papeles de Panamá
Hay 25 sujetos que tienen una relación directa con este caso, sólo en cinco de ellos se encontró referencia al monto.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer el informe preliminar del caso de los Papeles de Panamá, en el que se identificó a 33 contribuyentes relacionados de forma directa o indirecta en dicho asunto.
El documento detalló que del número de sujetos identificados, 29 son personas físicas y cuatro son empresas mexicanas, pero (...) en algunos casos también se les relaciona como prospectos de clientes de la firma Mossack Fonseca.
Así, puntualizó, se identificó a 25 sujetos relacionados de forma directa en los Papeles de Panamá, de los cuales tres son empresas y 22 personas físicas. Al mismo tiempo, son dos personas físicas las que están relacionadas en el asunto de forma indirecta.
También evidenció que seis personas están referidas como prospectos de clientes o intermediarios de la firma, de dicho número un sujeto es empresa y cinco, personas físicas.
Dentro de los 25 sujetos relacionados de manera directa en el caso, sólo se encontró referencia al monto o valor de operación en cinco de ellos. En los 20 restantes, en la información pública, no se aprecia el monto, valor o cantidad de los recursos.
De las operaciones reveladas, en ocho de los 25 sujetos no se logra identificar el año calendario o ejercicio fiscal en el que se presume fueron realizadas las operaciones. Incluso, un caso corresponde a la década de los 80.
El resto de las operaciones (casos) se realizaron entre el 2000 y el 2015, siendo el periodo comprendido del 2011 al 2014 el que registró un mayor número de operaciones, donde ocho corresponden a movimientos de personas físicas y dos, a empresas.
Por otro lado, la autoridad fiscal logró identificar a 30 sujetos (de los 33 involucrados) inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); cuatro son empresas y 26, personas físicas.
En el caso de dos personas físicas, el fisco continúa analizando la información para identificar si cuentan o no con el RFC, dada la múltiple existencia de homónimos del sujeto. Sólo de una persona no se cuenta con datos de su registro , refiere el reporte.
Auditorías ya habían iniciado
El órgano fiscalizador del país aclaró que previamente a la publicación de los documentos de Panamá, la autoridad había iniciado auditorías a 16 contribuyentes por hechos distintos a los publicados.
Derivado de dichas auditorías, el SAT determinó adeudos fiscales por más de 179 millones de pesos, y hasta el momento se han cobrado 138 millones de pesos.
En tanto, en el periodo del 19 al 22 de abril del 2016, se han enviado cartas invitación a 10 sujetos (del universo involucrados), a fin de que presenten información, aclaraciones o manifiesten lo que a su derecho convenga.
El plazo otorgado para presentarse ante la autoridad fiscal vence en el periodo del 3 al 10 de mayo del año en curso , especificó el SAT.
Adicional a ello, de acuerdo con el primer informe, se le ha solicitado información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a 70 entidades financieras, a fin de conocer si los sujetos realizaron pagos bajo el esquema de pago anónimo, ello del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2014.
Además, la autoridad fiscal ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información de 30 sujetos, y el fisco intercambió información con 11 países por hechos y por contribuyentes distintos.
Se detectan 26 países
En el apartado 4.1 de dicho documento, publicado por el fisco en su portal, se evidencia que son 26 países o territorios a los que se les relaciona con los Papeles de Panamá, jurisdicciones de baja carga impositiva.
Dentro de los primeros cinco países o territorios se encuentra Panamá, Canadá, Gibraltar, Islas Caimán e Isla del Hombre.
Este 9 de mayo, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) difundirá la base de datos con los documentos extraídos del despacho Mossack Fonseca.
Contendrá información sobre más de 200,000 empresas de pantalla, trusts y fundaciones con sede en 21 paraísos fiscales, desde Hong Kong a Nevada, en Estados Unidos .
Los llamados Papeles de Panamá revelaron una enorme estrategia de evasión fiscal y blanqueo de fondos, que ha salpicado a toda clase de personalidades públicas en el mundo, desde el presidente de Argentina, Mauricio Macri, hasta el futbolista estrella del Barcelona, Lionel Messi.
Para conocer a detalle los resultados del informe preliminar de acciones sobre los Papeles de Panamá, podrá consultar la página de Internet del órgano fiscalizador del país.
Investigan a Balboa ?Bank & Trust
En tanto, el regulador bancario de Panamá anunció la intervención del Balboa Bank & Trust por su estrecha relación con el grupo Waked, dueño de las tiendas de lujo libres de impuestos La Riviera, que es investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó de narcotraficantes a Hatum y Fares Waked, jefes del Waked Economic Group, y quienes además tienen intereses inmobiliarios, petroleros, en seguros y medios, como el diario La Estrella. (Con información de Reuters)