Estados Unidos anuncia sanciones contra ciudadanos panameños por supuesto lavado de dinero del narcotráfico

ACTUALIZACIÓN 22/09/2020 19:45 HORAS: Esta versión retira el nombre de un ciudadano mexicano que fue incluido en la lista negra y, un par de años después, el Tesoro retiró su nombre del listado.

El departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones económicas contra siete panameños, supuestos miembros de una red de lavado de dinero asociada al narcotraficante colombo-libanés Jorge Fadlallah Cheaitelly.

Estas personas "representan o brindan apoyo a la organización con sede en Panamá de narcotráfico y lavado de dinero de Fadlallah Cheaitelly", indicó el Tesoro en un comunicado.

Las personas fueron designadas oficialmente como narcotraficantes y pasaron a engrosar la lista negra del Tesoro, con lo cual sus bienes en Estados Unidos quedan bloqueados y ningún ciudadano estadounidense puede realizar operaciones financieras con ellos.

El listado abarca al abogado panameño Jorge Plata McNulty y su padre Ignacio Plata Rivera, así como a dos familiares de Cheaitelly: Ali Hassan ("Alex") Cheaitelly Saheli y Marylu Omeara Navarro de Cheaitelly.

Además están señalados los panameños Margarita Pérez Fabrega, Vielka Martínez Lasso y María Morán Sánchez.

Las sanciones también se extienden a 20 compañías manejadas por Fadlallah Cheaitelly o sus socios en Panamá, México y Colombia. Diez de esas empresas son controladas por Plata McNulty.

Fadlallah Cheaitelly fue arrestado en Costa Rica en 2011 y extraditado a Estados Unidos en 2012.

Desde 2000, más de 1,500 individuos han sido designados como narcotraficantes por el Tesoro estadounidense.

erp