Lectura 3:00 min
Francia investiga a Binance por lavado de dinero
La mayor bolsa de criptomonedas también está acusada de captación ilegal de clientes.
Binance, la mayor bolsa de criptomonedas, está bajo una investigación preliminar tanto por captación ilegal de clientes como por lavado de dinero agravado, informó la fiscalía de París, confirmando rumores publicados en medios de comunicación.
“La investigación se refiere, por un lado, al ejercicio no autorizado de la profesión de proveedor de servicios de activos virtuales y, por otro, al blanqueo de dinero con agravantes”, mencionó la fiscalía en un comunicado.
Un portavoz de Binance señaló que “en Francia, las visitas in situ de los reguladores e inspectores forman parte de las obligaciones reglamentarias a las que deben atenerse todas las instituciones financieras. Tuvimos una visita in situ la semana pasada por parte de las autoridades pertinentes”.
No haremos comentarios sobre los detalles específicos de las investigaciones policiales o regulatorias, excepto para decir que la información sobre nuestros usuarios se mantiene de forma segura y sólo se proporciona a los funcionarios del gobierno tras la recepción de una justificación documentada y apropiada”, señaló la fuente.
Previamente, la empresa informó que abandonará el mercado neerlandés ya que no pudo cumplir los requisitos de registro para operar como proveedor de servicios de activos virtuales.
Binance también solicitó su baja del registro de proveedores de servicios de criptoactivos de Chipre.
En mayo del año pasado, Binance se registró con el regulador del mercado francés, añadiendo que trataba de abrir una sede regional en Francia.
Un grupo de criptoinversionistas franceses presentó una denuncia penal contra Binance en diciembre, acusándola de engañar al público y promocionar sus servicios antes de estar legalmente autorizada a hacerlo.
Binance y la SEC llegan a un acuerdo
Binance llegó a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) para garantizar que los activos de los clientes estadounidenses permanezcan en el país hasta que se resuelva la demanda presentada este mes por el regulador.
El acuerdo aún requiere la aprobación del juez federal que supervisa el litigio.
Para garantizar que los activos de los clientes estadounidenses no se trasladen al extranjero, el acuerdo sólo permite a los empleados de Binance US acceder a dichos activos.
El 5 de junio, la SEC demandó a Binance; a su CEO y fundador, Changpeng Zhao, y al operador de Binance US, alegando que la empresa infló artificialmente sus volúmenes de negociación, desvió fondos de clientes, no restringió el acceso de clientes estadounidenses a su plataforma y engañó a los inversionistas sobre sus controles de vigilancia del mercado.
La SEC señaló que la orden protegerá los activos de los clientes de Binance.US y garantizará que puedan seguir retirándolos.