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SCJN "da dientes" a jueces locales en fraudes bancarios
La Corte determinó que los jueces locales iniciarán juicio contra empleados bancarios que transfieran recursos de la institución a otras cuentas.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó a los jueces locales para que inicien juicio contra empleados bancarios que dispongan de recursos de la institución y los transfieran a otras cuentas, en caso de no pertenecer a algún cliente.
Los ministros resolvieron así una diferencia de opiniones entre dos tribunales colegiados, acerca de qué juez es competente para enjuiciar delitos cometidos por empleados de instituciones bancarias que disponen indebidamente del dinero de la bóveda.
Cuando no se demuestra que el dinero transferido de forma ilegal pertenece a un cliente, se configura el delito de fraude específico, que sanciona el Código Penal para el Distrito Federal, por lo que corresponde a un juez local iniciar el procedimiento.
De acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al depositarse una suma determinada de dinero en moneda nacional o extranjera, se transfiere su propiedad al depositario, es decir al banco, y si estos recursos son transferidos indebidamente, configuran un delito del orden común.
En cambio, los depósitos en caja, saco o sobre cerrado, o bien de depósitos bancarios de títulos supuestos, en los cuales no se transfiere la propiedad a las institución de crédito sino que la conserva el cliente, si son extraídos configurarían un delito federal sancionado por la Ley de Instituciones de Crédito.
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