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CNBV pacta acuerdo para proteger sistema financiero
Se establece que la cooperación se hará en el marco de la legislación y con los limitantes de cada uno de los países.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), da a conocer su acuerdo entre Red de Control de Crímenes Financieros Enforcement (FinCEN) y la agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, para el intercambio de información relacionada con la prevención de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo.
En el documento se establece que la cooperación se hará en el marco de la legislación y con las limitantes de cada uno de los países. Cada autoridad se esforzará en proporcionar, a petición de la otra, y siempre que el marco normativo lo permita, información que pueda ser relevante para las tareas de supervisión del cumplimiento del régimen.
Se trata del primer acuerdo entre la norteamericana FinCEN con una autoridad supervisora extranjera para intercambiar información, con lo que ambos países tendrán una visión más precisa y clara de las áreas vulnerables en los sistemas financieros, que podrían ser aprovechadas por organizaciones criminales transnacionales y otros actores ilícitos.
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