Congelarán bienes a red del Cártel del Pacífico

La Oficina del Departamento del Tesoro de Control de Activos Extranjeros de EU (OFAC, por su sigla en inglés) aplicó ayer la ley de sesignación (Kingpin Act) de cabecillas del narcotráfico al empresario mexicano Alejandro Flores Cacho, dos familiares, dos representantes jurídicos y otro cómplice, que a través de 17 empresas lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa o del Pacífico.

El informe difundido por el director de la OFAC, Adam Szubin, establece que a la red Flores Cacho se le aplicará el Kingpin Act, que prohíbe cualquier transacción y congelará cualquier activo de la empresa que pueda tener bajo la jurisdicción de Estados Unidos, así como en México, donde cuenta con empresas en 12 entidades y en Colombia.

La designación de hoy, como objetivos de la red de Alejandro Flores Cacho, es porque ha utilizado su carga aérea y sociedades financieras como frente (fachada) para mover drogas y dinero del Cártel de Sinaloa (o del Pacífico) , que comandan Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada García y Juan José Esparragoza Moreno El Azul.

Además de Alejandro Flores Cacho, se mencionó a su esposa Diana Lorena Toro Díaz, su hermano Javier Flores Cacho y los asesores jurídicos Arturo Ruiz de Chávez Martínez y Enrique Torres Gómez de empresas, restaurantes, ranchos de ganado, negocios agrícolas, empresas de distribución y electrónica, gestión de un club deportivo y una tienda de suministros de oficina.

El otro cómplice que equipara al mismo nivel de Alejandro Flores Cacho es Ricardo García Sánchez, quienes se encuentran actualmente bajo la figura legal de fugitivos, debido a que desde el 2008 un Tribunal de Texas los acusó de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Algunas empresas identificadas son: Genética Ganadera Rancho Alejandra, Genética Import-Export, Grupo Horta Zavala, Club Deportivo Ojos Negros, Copy Red y Circuito Electrónico, todas en Baja California. Grupo Cristal Corona; La Número Uno de Cuauhtémoc; Luzaair, Lorena del Mar, Tates Desarrollo, JR Controladora de Restaurantes, Florbel Operadora de Restaurantes, todas ubicadas en el Distrito Federal.

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