“No esperábamos que en casa alguien participara”

La primera reacción del jefe del SAT, Aristóteles Núñez, cuando tuvo conocimiento de que en la filtración de datos del caso los Papeles de Panamá se involucraba a un funcionario del fisco que responde al nombre de Óscar Fernando Trujano Sandoval, fue de sorpresa.

Lo menos que esperamos es que en casa alguien participe en una cosa como ésta. Fue una sorpresa mesurada, porque no podemos hacer prejuicios, tenemos que ser optimistas en todos los procedimientos tratándose de quien se trate , argumentó.

Desde hace muchos años, los casos de evasión y elusión fiscal han estado en el ojo del huracán en varios países a nivel global, incluido México, y al respecto, Núñez sostuvo que la tarea de las administraciones tributarias es investigar cada asunto, sin excepción.

El caso del funcionario involucrado en los Papeles de Panamá es uno solo, aseguró Núñez, por lo que el fisco fue muy cuidadoso. Así, a partir del lunes 4 de abril, un día después de que salió a la luz el caso, el SAT inició un procedimiento a través del Órgano Interno de Control.

El mismo lunes yo ya sabía, con la información publicada desde el domingo, que sólo había dos referencias del funcionario público presuntamente involucrado , admitió.

La primera referencia que el jefe del SAT analizó es que se entendía que el funcionario era un tipo de intermediario, pero, no tenía inversiones ni presuntamente había realizado operaciones en otro país .

En la siguiente relatoría, no documental, mencionaban que era un prospecto de intermediario; pero si se revisa toda la información que aparece en la página en esos días, no hay ningún documento que relacione a nuestro compañero , refirió.

Fue entonces que el fisco inició el procedimiento interno de control ya referido (que sigue en marcha), mismo que le permitirá conocer si el servidor público pudo o no infringir una disposición del SAT.

Sin violar el debido proceso, explicó Núñez, el Órgano Interno de Control revisó si el servidor público ha tenido contacto presencial con alguna de las personas referidas en el caso de los Papeles de Panamá.

Además, se investiga -en caso de contacto presencial- si el servidor público realizó desplazamientos físicos saliendo del país: ¿a qué lugares fue?, ¿cuánto tiempo fue?, aunado a elementos de comunicación, como llamadas o correos electrónicos.

En este procedimiento de investigación, el Órgano Interno de Control, puntualizó, hace un estudio socioeconómico del servidor público, se analiza en dónde vive, con quién vive, quiénes son sus familiares, antigüedad, desempeño y evaluaciones.

De tal manera que el fisco tenga elementos para conocer si es efectivamente acreditable alguna conducta indebida del servidor público. En caso de comprobarse ésta, continúan los procedimientos internos, que van desde una amonestación hasta presentar una querella.

A poco más de un mes de que se dio a conocer la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en la que se involucra a diversas personalidades con delitos de evasión de impuestos y lavado de dinero, Aristóteles Núñez se siente tranquilo respecto del caso del funcionario del SAT.

Hasta el momento, no hay elementos que lo vinculen con los Papeles de Panamá, el joven no ha salido fuera del país en los últimos cinco años. Es un director de área, su relación con clientes no representa riesgo , matizó.

Y advirtió que ello no significa una exoneración ni tampoco que se le esté dando un prejuicio respecto de que sí pudo o no participar en el caso, por lo que se agotará el procedimiento.