Recaudación por Panama Papers rebasa los 400 millones de pesos

Hasta la fecha se han recaudado más de 400 millones de pesos por las revisiones a contribuyentes detectados en el caso Panama Pepers, informó Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El tercer informe del SAT sobre el tema especifica que son 412 millones 294,098 pesos, de los cuales 323 millones 481,000 pesos fueron recaudados por personas físicas y una moral que recibieron del fisco una carta invitación.

NOTICIA: Más mexicanos con empresas offshore, ahora en las Bahamas

El tercer informe sobre los Panama Papers destaca que la autoridad fiscal ha detectado a 329 contribuyentes (35 morales y 294 físicas), de las cuales 291 personas (18 morales y 273 físicas) son relacionadas de forma directa; 31 personas (16 morales y 15 físicas) son relacionadas de forma indirecta; y las 7 restantes (1 moral y 6 físicas) se les ha ligado con el caso pero no se ha confirmado ninguna relación con las empresas offshore que se mencionan en los Panama Papers.

Hasta el momento el organismo recaudador ha emitido cartas invitación a 52 contribuyentes (4 morales y 48 físicas) de las cuales 42 son por omisión de ingresos y 10 por transferencias internacionales.

La respuesta de estas personas no ha sido completamente exitosa pues sólo 21 personas físicas y 1 persona moral se acercaron a la autoridad fiscal. La recaudación por estas cartas invitación es de 323 millones 481, 794 pesos.

NOTICIA: Buen trabajo del SAT en caso Panama Papers: Prodecon

El SAT añadió que se han iniciado 42 revisiones con 37 personas (31 físicas y seis morales), de las cuales se han recaudado 88 millones 812,304 pesos.

En 40 casos el organismo recaudador continúa con el análisis de la información, mientras que a tres personas morales y 10 físicas no se les ha n detectado irregularidades.}

rarl