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La Unidad de Inteligencia Financiera ya investiga a Luis Videgaray por el caso Lozoya
Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda con Enrique Peña Nieto, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte del caso Lozoya, indagatoria a la que se sumarían las eventuales declaraciones de Rosario Robles en relación con el caso Estafa Maestra, informó Santiago Nieto Castillo.
Foto: Reuters
Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte del caso Lozoya, indagatoria a la que se sumarían las eventuales declaraciones de Rosario Robles en relación con el caso Estafa Maestra, informó Santiago Nieto Castillo.
“Vamos a esperar a si la Fiscalía General de la República (FGR) nos hace algún requerimiento particular sobre el señor Videgaray’’, dijo el titular de la UIF, ya que desde que Emilio N., exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), hizo señalamientos en su contra como parte de la denuncia que de manera formal presentó ante la Fiscalía, se abrió la investigación.
“Vamos a hacer la integración de la información para efecto de que se pueda presentar una denuncia, en su momento, o, en su caso, generar alguna petición que nos reformule la Fiscalía General, en este caso en particular’’, precisó.
Desde el Senado de la República, tras reunirse con los coordinadores de los grupos parlamentarios, Nieto Castillo recordó que la UIF ya presentó “dos denuncias en contra de Rosario Robles, Ramón Sosamontes y Emilio Zebadúa por presuntos desvíos de recursos relacionados con lo que conocemos como la Estafa Maestra’’.
“Existieron estos desvíos’’, refrendó.
En el encuentro privado, el funcionario urgió a que el Senado mexicano apruebe, antes del próximo 15 de diciembre, las reformas pendientes en materia de lavado de dinero, cuyos cambios son indispensables para que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pueda coadyuvar a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.