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Litigan cárteles mexicanos para desbloquear cuentas bancarias
Se han bloqueado 21,966 cuentas vinculadas a criminales en lo que va del sexenio.
Pese a ser organizaciones causantes de la violencia homicida por la que pasa México, los cárteles y bandas criminales buscan ser protegidos por la ley, a través de juicios de amparo, para que se les desbloqueen cuentas que contienen millones de pesos que obtienen de sus actividades ilícitas.
De acuerdo con información obtenida por El Economista de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, entre el 1 de diciembre del 2018 y el pasado agosto, al menos 176 personas han buscado que se desbloqueen cuentas vinculadas al narcotráfico.
“Se informa que el número de personas relacionadas con los cárteles (...) que han interpuesto algún medio para desbloqueo de cuentas, juicio de amparo o garantía de audiencia, de diciembre del 2018 a agosto del 2021 es de 176”, indicó la UIF en respuesta a una solicitud de información.
Se solicitó que precisara el número de cuentas bancarias que los abogados del narco han logrado desbloquear, no obstante la UIF sólo refirió el número de personas que han buscado que se desbloqueen las cuentas.
Sobre este tema también se le solicitó información, vía transparencia, a la Fiscalía General de la República (FGR), no obstante, sostuvo que dentro de sus sistemas institucionales no contaba con información al respecto.
Según la información proporcionada por la dependencia a cargo de Santiago Nieto, entre el 1 de diciembre del 2018 y agosto pasado, se han congelado 21,966 cuentas bancarias relacionadas con cárteles y bandas criminales que actúan en el país.
Dichas cuentas contienen, en su totalidad, 1,562 millones 367,147 pesos; 8 millones 347,737 dólares y 8,653 euros.
Golpes a las finanzas
La información proporcionada refiere que las casi 22,000 cuentas bloqueadas pertenecen a unas 30 organizaciones criminales.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con 10,354, es la agrupación con mayor número de cuentas congeladas por la UIF en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, por un monto de 900 millones 894,776 pesos; un millón 307,243 dólares y 3,949 euros.
En segundo lugar como la organización con mayor número de cuentas bloqueadas se ubica el Cártel de la Familia Michoacana con 4,142 las cuales contienen 439,120 pesos.
En tercer lugar está el Cártel de Sinaloa con 2,254 cuentas, que contienen 105 millones 746,273 pesos y 5 millones 735,865 dólares.
En cuarto lugar está el Cártel Unión de Tepito con 1,668 que contienen 6 millones 628,767 pesos.
Y en quinto lugar se ubicó el Cártel Guerrero con 1,110 cuentas las cuales registran un monto de 8 millones 563,521 pesos.
En términos generales, en lo que va de la actual administración, fue el 2020 cuando mayores recursos se le congelaron a las organizaciones de la delincuencia organizada con 1,256 millones 398,901 pesos; 2 millones 173,829 dólares y 8,653 euros.
Se le solicitó a la UIF que también se entregara la información sobre los montos bloqueados a los cárteles en las gestiones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, no obstante, refirió que fue hasta que entró el actual gobierno federal que se comenzó a desglosar la información por nombre de la agrupación del crimen organizado.
De acuerdo con la organización Havocscope, que se encarga de hacer análisis financieros sobre los mercados ilícitos en el mundo, las actividades criminales en México como tráfico de drogas, de personas, entre otros, asciende a 126,000 millones de dólares.