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Medidas antilavado depurarán ?a las consultorías: TM Sourcing
En la actualidad los despachos operan libremente, es una libertad total y absoluta para los despachos que apoyen y asesoran a las entidades financieras, de ahí la necesidad de regularlas .
Las nuevas medidas que aplicará la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para certificar al personal de las entidades financieras, así como a consultores externos involucrados en la materia de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo, hará que exista una depuración de despachos especializados en este segmento, afirmó Teodoro Briseño Maldonado, director de TM Sourcing.
El directivo de la consultoría encargada de asesorar a entidades financieras en este tema explicó que en la actualidad no existe ninguna regulación que supervise el nivel de profesionalización del personal encargado de ayudar a las entidades financieras a prevenir el lavado de dinero, ya sea de su oficial de cumplimiento o de las consultorías externas, así como su personal.
En la actualidad los despachos operan libremente, es una libertad total y absoluta para los despachos que apoyen y asesoran a las entidades financieras, de ahí la necesidad de regularlas , acotó.
Este panorama cambiará cuando entre en vigor esta medida el año que viene.
Aunque no precisó cuántos despachos podría haber en el país dedicados a ofrecer estos servicios, Briseño Maldonado previó que son más de 100, por lo que con la nueva medida muchas desaparecerán y otras tendrán que invertir en capacitación de su personal para que logren la certificación de la CNBV.
Briseño Maldonado detalló que las 6,000 entidades financieras que existen en la actualidad se tienen que apegar a cerca de 57 obligaciones para prevenir el lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda dio a conocer las disposiciones mediante las cuales la CNBV certificará tanto a oficiales de cumplimiento como a consultores externos, encargados de verificar de las entidades cumplan con los requerimientos.
Se regulará la certificación a auditores externos y otros profesionales que coadyuven con la misma CNBV cuando los contrate para la verificación del cumplimiento de las leyes contra este delito.