SAT confirma a 33 relacionados con los Papeles de Panamá

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer el informe preliminar del caso de los Papeles de Panamá, en el que se identificó a 33 contribuyentes relacionados de forma directa o indirecta en dicho asunto.

El documento detalló que del número de sujetos identificados, 29 son personas físicas y cuatro son empresas mexicanas, pero (...) en algunos casos también se les relaciona como prospectos de clientes de la firma Mossack Fonseca.

Así, puntualizó, se identificó a 25 sujetos relacionados de forma directa en los Papeles de Panamá, de los cuales tres son empresas y 22 personas físicas. Al mismo tiempo, son dos personas físicas las que están relacionadas en el asunto de forma indirecta.

También evidenció que seis personas están referidas como prospectos de clientes o intermediarios de la firma, de dicho número un sujeto es empresa y cinco, personas físicas.

Dentro de los 25 sujetos relacionados de manera directa en el caso, sólo se encontró referencia al monto o valor de operación en cinco de ellos. En los 20 restantes, en la información pública, no se aprecia el monto, valor o cantidad de los recursos.

De las operaciones reveladas, en ocho de los 25 sujetos no se logra identificar el año calendario o ejercicio fiscal en el que se presume fueron realizadas las operaciones. Incluso, un caso corresponde a la década de los 80.

El resto de las operaciones (casos) se realizaron entre el 2000 y el 2015, siendo el periodo comprendido del 2011 al 2014 el que registró un mayor número de operaciones, donde ocho corresponden a movimientos de personas físicas y dos, a empresas.

Por otro lado, la autoridad fiscal logró identificar a 30 sujetos (de los 33 involucrados) inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); cuatro son empresas y 26, personas físicas.

En el caso de dos personas físicas, el fisco continúa analizando la información para identificar si cuentan o no con el RFC, dada la múltiple existencia de homónimos del sujeto. Sólo de una persona no se cuenta con datos de su registro , refiere el reporte.

Auditorías ya habían iniciado

El órgano fiscalizador del país aclaró que previamente a la publicación de los documentos de Panamá, la autoridad había iniciado auditorías a 16 contribuyentes por hechos distintos a los publicados.

Derivado de dichas auditorías, el SAT determinó adeudos fiscales por más de 179 millones de pesos, y hasta el momento se han cobrado 138 millones de pesos.

En tanto, en el periodo del 19 al 22 de abril del 2016, se han enviado cartas invitación a 10 sujetos (del universo involucrados), a fin de que presenten información, aclaraciones o manifiesten lo que a su derecho convenga.

El plazo otorgado para presentarse ante la autoridad fiscal vence en el periodo del 3 al 10 de mayo del año en curso , especificó el SAT.

Adicional a ello, de acuerdo con el primer informe, se le ha solicitado información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a 70 entidades financieras, a fin de conocer si los sujetos realizaron pagos bajo el esquema de pago anónimo, ello del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2014.

Además, la autoridad fiscal ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información de 30 sujetos, y el fisco intercambió información con 11 países por hechos y por contribuyentes distintos.

Se detectan 26 países

En el apartado 4.1 de dicho documento, publicado por el fisco en su portal, se evidencia que son 26 países o territorios a los que se les relaciona con los Papeles de Panamá, jurisdicciones de baja carga impositiva.

Dentro de los primeros cinco países o territorios se encuentra Panamá, Canadá, Gibraltar, Islas Caimán e Isla del Hombre.

Este 9 de mayo, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) difundirá la base de datos con los documentos extraídos del despacho Mossack Fonseca.

Contendrá información sobre más de 200,000 empresas de pantalla, trusts y fundaciones con sede en 21 paraísos fiscales, desde Hong Kong a Nevada, en Estados Unidos .

Los llamados Papeles de Panamá revelaron una enorme estrategia de evasión fiscal y blanqueo de fondos, que ha salpicado a toda clase de personalidades públicas en el mundo, desde el presidente de Argentina, Mauricio Macri, hasta el futbolista estrella del Barcelona, Lionel Messi.

Para conocer a detalle los resultados del informe preliminar de acciones sobre los Papeles de Panamá, podrá consultar la página de Internet del órgano fiscalizador del país.

Investigan a Balboa ?Bank & Trust

En tanto, el regulador bancario de Panamá anunció la intervención del Balboa Bank & Trust por su estrecha relación con el grupo Waked, dueño de las tiendas de lujo libres de impuestos La Riviera, que es investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó de narcotraficantes a Hatum y Fares Waked, jefes del Waked Economic Group, y quienes además tienen intereses inmobiliarios, petroleros, en seguros y medios, como el diario La Estrella. (Con información de Reuters)