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Solicitan reformar ley sobre lavado de dinero
Senadores del PRI, PAN, PRD y el PVEM pidieron aumentar los montos de operaciones reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Once senadores del PRI, PAN, PRD y el PVEM presentaron una iniciativa para incrementar los montos de operaciones reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita como lo son la construcción o transmisión de inmuebles, comercialización de vehículos, operaciones financieras en efectivo y comercialización de joyas.
Al argumentar que la reforma se apega a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se propuso reformar la parte relativa a juegos con apuesta, concursos y sorteos, a fin de incrementar de 325 a 645 veces el salario mínimo el monto de las operaciones en que sea obligatorio identificar al usuario.
En cuanto a la emisión y comercialización de cheques de viajero, se identificará la operación cuando sea por una cantidad igual o superior a 645 veces el salario mínimo.
La iniciativa impulsada por la priista Blanca Alcalá, el panista Ernesto Cordero y el perredista Armando Ríos Piter destaca que para la construcción o transmisión de inmuebles de interés social y popular se incremente el monto vigente para generar aviso a la Secretaría de Hacienda al pasar de 368,412.76 pesos a 540,002.25 pesos en el caso de vivienda de interés social y de 736,825.50 a 1 millón 076,640 pesos en el caso de viviendas de interés popular.
La comercialización de vehículos, sugirieron, pasaría de 432,001.80 a 511,404 pesos para generar aviso a la Secretaría de Hacienda y la comercialización de joyería de 216,000 pesos a 337,531.50 pesos.
Además pide que la función notarial no sea considerada una relación de negocios establecida entre el notario y sus clientes, sino el ejercicio de una función delegada por el Estado.
tania.rosas@eleconomista.mx
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