EU sanciona a tres mexicanos cabecillas de cártel de Laredo

Estados Unidos catalogó a los hermanos mexicanos Job, Ismael y Rubén Laredo Donjuan, así como a la organización de tráfico de drogas Laredo, como Narcotraficantes Especialmente Designados bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó asimismo a otros cinco ciudadanos mexicanos por sus actividades criminales en apoyo o en nombre de la organización de narcotráfico Laredo o sus líderes.

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Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses de los designados que se encuentren en Estados Unidos quedan congelados, y se prohíbe a los estadunidenses participar en transacciones con ellos.

La organización de tráfico de drogas Laredo (Laredo DTO) es responsable de contribuir a la epidemia de estupefacientes y al preocupante aumento del consumo de heroína en este país , afirmó el director interino de la OFAC, John E. Smith.

El Departamento del Tesoro está comprometido a trabajar junto con nuestros socios en la procuración de justicia para desmantelar las organizaciones criminales que facilitan el trasiego de drogas ilícitas a Estados Unidos , agregó.

La OFAC indicó que la Laredo DTO ha estado involucrada en la fabricación, importación y distribución de heroína desde México a Estados Unidos desde 2008, así como en el lavado de las ganancias de la droga de Estados Unidos a territorio mexicano.

De acuerdo con la OFAC, la organización está dirigida por los hermanos Job e Ismael Laredo Donjuan, quienes fueron incluidos en una acusación federal presentada el año pasado por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania.

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Job e Ismael Laredo Donjuan fueron acusados de ser los principales líderes de una organización criminal activa, entre los cargos federales adicionales relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero.

La acusación también inculpa a sus respectivas esposas Mercedes Barrios Hernández y Daniela Gómez Velázquez por múltiples cargos relacionados con el lavado de dinero, junto con Antonio Marcelo Barragán, a quien se acusa de tráfico de drogas.

Los miembros adicionales de Laredo DTO designados hoy incluyen a Rubén Laredo Donjuan, Andrés Laredo Estrada e Ismael Reyna Félix.

La OFAC explicó que la designación se llevó a cabo en coordinación con la División en Filadelfia y la Oficina en México de la Administración de Control de Drogas (DEA), la División en Filadelfia de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y con la Policía Federal de México.

Esta designación es parte de un trabajo mayor, en colaboración con el gobierno de México, para utilizar las sanciones financieras agresivamente con el fin de quebrantar las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas , indicó la OFAC.

Más de 1,800 empresas e individuos han sido designados conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act) por su participación en el tráfico internacional de narcóticos desde el año 2000.

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Las sanciones por violaciones a esta ley fluctúan desde penas civiles de hasta un millón 75,000 dólares por cada violación hasta penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta cinco millones de dólares.

Las multas criminales para empresas pueden llegar a 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código Penal de Estados Unidos por violaciones criminales a esta ley.

erp