Binance asegura que colaborará con reguladores de EU tras denuncia de intercambios ilegales

La tarde del lunes, Binance emitió su postura respecto a los señalamientos que realizó la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés), en las que se acusó a la plataforma de intercambio de criptomonedas (exchange) por llevar a cabo intercambios ilegales de derivados de activos digitales.

Mediante el sitio web de la firma, su director ejecutivo Changpeng Zhao, calificó la denuncia de “inesperada y decepcionante”, indicó que desde Binance se ha trabajado por más de dos años con la CFTC.

“Tras una revisión inicial, la denuncia parece contener una enumeración incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchos de los asuntos alegados en la denuncia”, expresó el directivo en un comunicado.

Pese a los calificativos de la demanda y las acciones emprendidas por la CFTC, Zhao indicó que la firma tiene la intención de continuar colaborando con los reguladores estadounidenses. “El mejor camino a seguir es proteger a nuestros usuarios y colaborar con los reguladores para desarrollar un régimen regulatorio claro y reflexivo”, sostuvo el directivo.

Para mantener la seguridad de los usuarios, la plataforma explicó que en los últimos dos años ha realizado inversiones para implementar programas de identificación digital que les permita bloquear a los usuarios estadounidenses por nacionalidad, direcciones IP y VPN, por operador de telefonía móvil, huellas dactilares, depósitos y retiros bancarios así como en blockchain, entre otras medidas.

Esto en respuesta a los señalamientos de la CFTC, que en la denuncia acusan a Binance de haber ofrecido y ejecutado transacciones de derivados de productos básicos a personas estadounidenses desde julio del 2019 hasta el presente.

Asegura que se tomaron medidas

El director ejecutivo detalló que se tomaron las medidas necesarias para que no existan usuarios estadounidenses activos en la plataforma. Agregó que entre los procedimientos se incluyó el aumento del equipo de cumplimiento, de 100 personas hasta su incremento de 750 miembros.

“Binance.com no comercia con fines de lucro ni ‘manipula’ el mercado bajo ninguna circunstancia. Binance ‘intercambia’ en una serie de situaciones. Nuestros ingresos están en cripto. Necesitamos convertirlos de vez en cuando para cubrir los gastos en monedas fiduciarias u otras criptomonedas. Tenemos afiliados que brindan liquidez para pares menos líquidos. Estos afiliados son monitoreados específicamente para no tener grandes ganancias”, comentó Zhao.

Además refirió que para cumplir con las políticas regulatorias se ha realizado una inversión de 80 millones de dólares adicionales en proveedores de procesos de conocer a tu cliente (KYC, por sus siglas en inglés), monitoreo de transacciones, vigilancia del mercado y herramientas de investigación, que según la firma respaldan sus programas de cumplimiento.

El directivo agregó que hasta la fecha han procesado más de 55,000 solicitudes de cumplimiento de ley, expresó que han apoyado a las autoridades estadounidenses en la incautación de más de 125 millones de dólares en fondos durante el 2022 y 160 millones de dólares en el 2023 hasta el momento.

kg