Lectura 3:00 min
Binance es acusada de incumplimiento regulatorio en EU
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) señala a Binance por realizar actividades con activos digitales fuera de lo permitido.
La plataforma de intercambio de criptomonedas (exchange) Binance, una de las principales en el mundo, fue demanda por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por su sigla en inglés), junto con su director ejecutivo Changpeng Zhao, los señalamientos principales son la evasión deliberada de la ley federal de Estados Unidos y el intercambio ilegal de derivados de activos digitales.
El regulador acusa a la entidad de cometer violaciones bajo la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y los reglamentos de la propia CFTC. La denuncia también señala a Samuel Lim, exdirector de cumplimiento en la firma, por ayudar y alentar las acciones ilícitas dentro del exchange.
“La denuncia acusa a Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited y Binance (Services) Holdings Limited (juntos, Binance) de operar la plataforma de comercio de activos digitales centralizada de Binance junto con muchos otros vehículos corporativos a través de una empresa común intencionalmente opaca, con Zhao a la cabeza como propietario y director ejecutivo”, se lee en un comunicado de la CFTC.
De acuerdo con la firma de seguimiento de criptoactivos, CoinMarketCap, la plataforma Binance es la más grande del mundo en función del tráfico, liquidez y los volúmenes de intercambios, que superan los 10,000 millones de dólares por día.
De acuerdo con lo descrito en el comunicado de la CFTC, la demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de Norte de Illinois, la agencia busca la devolución, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, además de una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de las regulaciones
“Durante años, Binance sabía que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento. Esto debería ser una advertencia para cualquier persona en el mundo de los activos digitales”, dijo el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, en el comunicado.
Las autoridades estadounidenses sostienen que las acciones tomadas en contra de Binance y sus directivos son a favor de la protección de los inversionistas y esperan detener las conductas ilícitas en un mercado volátil y riesgoso como el de los activos digitales.
“Los propios correos electrónicos y chats de los acusados reflejan que los esfuerzos de cumplimiento de Binance han sido una farsa y Binance eligió deliberadamente, una y otra vez, colocar las ganancias en lugar de cumplir con la ley”, mencionó Gretchen Lowe, directora adjunta pincipal y asesora jurídica de la División de Cumplimiento de la CFTC.
Antecedentes
En el 2021, la plataforma ya se encontraba bajo la mira de la agencia reguladora CFTC, cuando acusó en conjunto a 14 entidades de no registrarse para comerciar futuros de activos o afirmar falsamente que eran plataformas registradas para realizar dicha actividad.
Según la denuncia actual, Binance ha ofrecido y ejecutado transacciones que no tenía permitidas desde julio del 2019 hasta el presente, e indica que bajo la dirección de Changpeng Zhao la firma instruyó a sus empleados y clientes a eludir los controles de cumplimiento para maximizar las ganancias corporativas.
