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EU abre investigación contra clientes de UBS
Autoridades estadounidenses investigan cuentas de inversionistas del banco que tienen más de US100 millones en activos, y que llegan hasta los US150 millones.
El departamento de Justicia de Estados Unido abrió unas 100 investigaciones criminales sobre ciudadanos ricos con cuentas en el banco suizo UBS AG, dijo el jueves el periódico New York Times citando a una fuente con información sobre el caso.
Varias de las cuentas bajo investigación tienen más de 100 millones de dólares en activos, y la más frondosa tiene 150 millones, dijo el periódico.
Un portavoz de UBS en Hong Kong dijo que el banco "no comenta sobre especulaciones de mercado o rumores".
En el departamento de Justicia no había inmediatamente portavoces disponibles para confirmar la información.
UBS admitió en Febrero tener responsabilidad por haber ayudado a clientes a esconder sus activos del fisco de Estados Unidos.
El banco aceptó pagar 780 millones de dólares de multa e identificó a algunos clientes de Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses temen que los nombres otorgados sean sólo un puñado frente al total que podrían existir y por esa razón inició la demanda civil contra UBS.
El banco aduce que la información que busca Estados Unidos está protegida por las leyes de secreto bancario de Suiza.
RDS