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EU investiga a Credit Suisse y UBS por sanciones a Rusia
Credit Suisse y el grupo UBS están en el punto de mira de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre si profesionales financieros ayudaron a oligarcas rusos a evadir sanciones, que también incluye a otras entidades financieras.
Con la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS, se ha encontrado una solución para garantizar la estabilidad financiera
Credit Suisse AG y el grupo UBS AG están en el punto de mira de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por su sigla en inglés) sobre si profesionales financieros ayudaron a oligarcas rusos a evadir sanciones, que también incluye a otras entidades financieras, informó Bloomberg News ayer.
El DOJ también envió citaciones a empleados de algunos de los principales bancos estadounidenses, según el informe de Bloomberg, que añade que los bancos suizos estaban incluidos en una oleada de citaciones enviadas antes de la adquisición de Credit Suisse por UBS.
Las pesquisas del Departamento de Justicia tienen como objetivo determinar qué empleados de los bancos trataron con clientes sancionados y cómo se examinó a esos clientes en los últimos años, señaló Bloomberg.
Los banqueros podrían ser investigados más a fondo para determinar si infringieron alguna ley, añadió la nota.
Credit Suisse y UBS declinaron hacer comentarios, mientras que el DOJ no ha respondido a las peticiones de Reuters por correo electrónico.
