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Interacciones cumple estrategia contra lavado de dinero
El banco obtuvo la certificación, por parte del despacho Kroll Latinoamérica, en sus procesos para cumplir con las disposiciones contra este crimen, y conforme a la nueva estrategia del gobierno mexicano.
Banco Interacciones obtuvo la certificación, por parte del despacho Kroll Latinoamérica, en sus procesos para cumplir con las disposiciones contra el lavado de dinero, y conforme a la nueva estrategia del gobierno mexicano.
En un comunicado, la institución bancaria resalta su cumplimiento integral en la práctica de las obligaciones contenidas en las disposiciones de prevención de lavado de dinero mexicanas.
Destaca que además de contar con el Programa de Cumplimiento funcional y aplicar la legislación local en materia de prevención, también llevó a cabo los lineamientos establecidos por el Bank Secrecy Act y USA Patriot Act.
El proceso de evaluación para lograr la certificación también se realizó en el marco de la nueva estrategia de combate al lavado de dinero, presentada por el presidente Felipe Calderón el 26 de agosto pasado, y que se desarrolla como parte de la lucha contra el narcotráfico iniciada en el 2006.
La legislación vigente para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo publicada en abril del 2009 para el sistema bancario mexicano es producto del trabajo en la materia de los últimos 13 años, en la que Banco Interacciones está comprometido, asegura.
Durante estos 13 años, puntualiza, los esfuerzos y recursos destinados por los bancos mexicanos al combate del lavado de dinero van desde la contratación de personal especializado, desarrollo de sistemas para detectar operaciones ilícitas, así como capacitación para sus empleados.
RDS
