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SHCP entregó formato para reportar operaciones con dólares en efectivo
Hacienda entregó a la Cofemer el formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo, que forma parte de las medidas para prevenir el ingreso de recursos de procedencia ilícita y la discrecionalidad en la adopción de controles.
La Secretaría de Hacienda entregó a la Cofemer el formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo, que forma parte de las medidas para prevenir el ingreso de recursos de procedencia ilícita y la discrecionalidad en la adopción de controles.
El documento, en poder de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para su análisis y consulta pública, señala que las instituciones de crédito deberán proporcionar los reportes mencionados en el formato oficial que para tal efecto expida la Secretaría.
Dichas instituciones deben establecer mecanismos para dar seguimiento y, en su caso, agrupar las operaciones en moneda extranjera que, en lo individual, realicen sus clientes o usuarios, en efectivo o con cheques de viajero por montos iguales o superiores a 500 dólares.
El objetivo que se persigue es dotar a las instituciones de crédito del formato en el cual vertirán la información relativa a las operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América , señaló la Secretaría de Hacienda en el documento que remitió a la Cofemer.
Con la emisión del formato, dijo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) espera obtener la información de los reportes de manera ordenada para su análisis por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Lo anterior es con el fin de cumplir con las atribuciones otorgadas a dicha Unidad Administrativa por el Artículo 15 del Reglamento Interior de la dependencia.
Recordó que con esto se trata de disminuir la vulnerabilidad del sistema financiero respecto al ingreso de recursos derivados de actividades ilícitas, ya que el efectivo es el principal medio utilizado en esas actividades por el anonimato que representa.
Con el envío del formato oficial, dijo, se da cumplimiento a los compromisos adoptados por las instituciones bancarias y las autoridades financieras en el sentido de llevar a cabo adecuaciones a la infraestructura bancaria para facilitar el intercambio de dólares por pesos en efectivo, en el país.
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