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CNBV multa a nueve bancos en mayo
El principal motivo de sanción son faltas en el manual de prevención antilavado.
Durante mayo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso 74 sanciones económicas por 15.5 millones de pesos a diversos bancos que operan en el país.
De acuerdo con su reporte, el banco más sancionado en el quinto mes del año fue Invex, con poco más de 2.7 millones de pesos; seguido de Actinver con 2.5 millones y BanBajío con poco más de 2 millones. A éstos les siguió CIBanco, con 1.5 millones.
Estos cuatro bancos suman casi 9 millones de pesos del total impuesto en el quinto mes del 2015.
Uno de los motivos de sanción a Invex, según la CNBV, fue por presentar deficiencias en su manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
En tanto, una de las multas a Actinver fue supuestamente por falta de control interno en la red de sucursales y falta de instrucciones de los clientes, así como por insuficiencias de medidas para actos ilícitos.
A BanBajío, una de las multas, de acuerdo con la comisión, fue por exceder la suma total de las operaciones con personas relacionadas, el límite de 35% de la parte básica del capital neto del banco.
Otros bancos que fueron sancionados en mayo, pero con montos inferiores, fueron Afirme, Bank of America, Scotiabank, Multiva, Walmart, Consubanco, Banco Ahorro Famsa, HSBC, Bancomer, Forjadores, Banamex, Deutsche Bank, ABC y Monex.
Desde abril del 2014, la CNBV tiene la facultad de publicar las sanciones económicas a los bancos, impuestas en el mes inmediato anterior, lo mismo que los motivos. Ello, aunque las multas no sean firmes.
Del total de sanciones que la comisión impuso en mayo a los bancos, la mayoría no estaba pagada, toda vez que casi la totalidad no eran firmes y por lo tanto aún podrían ser impugnadas.
