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Bancos compartirán datos con autoridades de UK
Barclays, NatWest y Lloyds se encuentran entre los siete bancos que compartirán datos de sus clientes con la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), en el mayor proyecto de este tipo en el mundo para hacer frente a las bandas criminales, el blanqueo de capitales y el “dinero sucio” que circula por el país.
Barclays, NatWest y Lloyds se encuentran entre los siete bancos que compartirán datos de sus clientes con la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), en el mayor proyecto de este tipo en el mundo para hacer frente a las bandas criminales, el blanqueo de capitales y el “dinero sucio” que circula por el país.
Reuters reveló hace un año que más de seis bancos participaban en ensayos con las fuerzas del orden y agencias gubernamentales, que consistían en compartir información de inteligencia sobre cuentas de clientes que suscitan preocupación sobre delitos económicos que suponen una amenaza para Reino Unido.
La NCA afirma que el proyecto se puso en marcha en mayo, incluyendo acuerdos voluntarios de intercambio de datos con Santander, TSB, Metro Bank y Starling Bank. Hasta ahora ha identificado ocho nuevas redes delictivas que podrían estar explotando el sistema financiero.