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En un año, sólo cinco averiguaciones de la PGR por extinción de dominio
El gobierno federal avanza en la aplicación de la ley antilavado de dinero, pero se rezaga en la ejecución de la figura de extinción del dominio en contra de los bienes utilizados por la delincuencia organizada para cometer delitos.
El gobierno federal avanza en la aplicación de la ley antilavado de dinero, pero se rezaga en la ejecución de la figura de extinción del dominio en contra de los bienes utilizados por la delincuencia organizada para cometer delitos.
En su mensaje del miércoles con motivo de su tercer Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que para su gobierno el combate al crimen va más allá de solamente detener a los líderes de las organizaciones delictivas. Estamos desarticulando sus estructuras operativas y capacidades financieras , afirmó.
El documento del tercer Informe de Gobierno refiere que de septiembre del 2014 a julio del 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) inició 202 averiguaciones previas por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), mientras que en el mismo periodo apenas inició cinco por extinción del dominio, y sólo en dos casos obtuvo la sentencia en favor de parte de jueces para declarar la propiedad de bienes en favor del Estado mexicano.
En el caso del combate al lavado de dinero, precisó que en el caso de las 202 averiguaciones previas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se despacharon 135 de ellas, se consignó a 189 personas, y se obtuvieron 14 sentencias condenatorias.
Detalló que de septiembre del 2014 a julio del 2015, la PGR logró el aseguramiento en efectivo de 24.2 millones de pesos y 20.6 millones de dólares americanos; mientras que en cuentas bancarias se aseguraron 185.2 millones de pesos y 114.4 miles de dólares americanos.
El informe presidencial refiere que la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR, durante el periodo de 1 de septiembre del 2014 al 31 de julio del 2015, realizó 349 análisis relacionados con operaciones financieras y contables, que derivaron en la elaboración de 36 diagnósticos. Además, se iniciaron 21 averiguaciones previas y 10 actas circunstanciadas, relacionadas con la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Respecto de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, se informó que entre septiembre del año pasado y julio de este año, la PGR emitió cinco resoluciones, de las cuales dos fueron favorables.